Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Szkolenie e-learningowe obowiązkowe dla pracowników z sektora finansowego. Jak przekazać wymagającą treść w przystępny sposób?
Dołącz do naszych Klientów:
korzyści
Zgodne
z ustawą
-
Doświadczony ekspert
Szkolenie opracowane we współpracy z prawnikiem i spełnia wszystkie wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. -
Nowoczesna, przyjazna forma
Szkolenie przygotowane w formie strony internetowej. Użytkownik ma możliwość łatwego i szybkiego oglądu całości oraz sprawnego poruszania się między zagadnieniami. -
Interaktywne infografiki
Infografiki pozwalają stopniowo zapoznawać się z wiedzą. Ta metoda wpływa na większą koncentrację i zaangażowanie użytkownika. -
Segregacja treści z opcją załączników
Użytkownik nie jest przytłoczony ilością materiału. Na ekranach znajduje się wiedza krytyczna. Informacje dodatkowe umieszczone w załącznikach. -
Dostosowane pod Klienta
Chcesz zawrzeć dodatkowe tematy lub techniki? Dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb. -
Pracujesz w dziale HR lub L&D?
Zostaw kontakt, a udostępnimy Ci szkolenie do przetestowania za darmo!
Tematy zawarte w szkoleniu:
- Moduł 1: Instytucje obowiązane
- Moduł 2: Pranie pieniędzy
- Moduł 3: Obowiązki instytucji obowiązanej
- Moduł 4: Środki bezpieczeństwa finansowego
- Moduł 5: Ocena ryzyka
- Moduł 6: Procedury
- Moduł 7: Transakcje
- Moduł 8: Wymiana informacji między GIIF a jednostkami współpracującymi i prokuraturą
- Moduł 9: Finansowanie terroryzmu
- Moduł 10: Kontrola
- Moduł 11: Kary administracyjne
Szkolenie pomoże Twojej organizacji:
- Zwiększyć świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy, rozpoznawać czerwone flagi i podejrzaną aktywność
- Spełnić wymogi ustawy
- Skutecznie zapobiegać przestępstwom finansowym
- Czy wiesz, że: dowiedz się więcej
-
Polska była wskazana
jako jeden z głównych krajów, z których pochodzą nielegalne wartości majątkowe lub do którego są one transferowane?
