Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Szkolenie e-learningowe o ustawie AML, obowiązkowe dla sektora finansowego. Jak przekazać wymagającą treść w przystępny sposób?
Dołącz do naszych Klientów:
korzyści
Zgodne
z ustawą AML
-
Doświadczony ekspert
Szkolenie AML zostało opracowane we współpracy z prawnikiem i spełnia wszystkie wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. -
Nowoczesna, przyjazna forma
Szkolenie e-learningowe AML dostępne jako interaktywna strona internetowa, zapewniająca łatwy i szybki dostęp do całości treści oraz sprawne poruszanie się między zagadnieniami. -
Interaktywne infografiki
Infografiki pozwalają stopniowo zapoznawać się z wiedzą. Ta metoda wpływa na większą koncentrację i zaangażowanie użytkownika. -
Segregacja treści z opcją załączników
Użytkownik nie jest przytłoczony ilością materiału. Na ekranach znajduje się wiedza krytyczna. Informacje dodatkowe umieszczone w załącznikach. -
Dostosowane pod Klienta
Chcesz zawrzeć dodatkowe tematy lub techniki? Dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb. -
Pracujesz w dziale HR lub L&D?
Zostaw kontakt, a udostępnimy Ci szkolenie do przetestowania za darmo!
Tematy zawarte w szkoleniu:
- Moduł 1: Instytucje obowiązane
- Moduł 2: Pranie pieniędzy
- Moduł 3: Obowiązki instytucji obowiązanej
- Moduł 4: Środki bezpieczeństwa finansowego
- Moduł 5: Ocena ryzyka
- Moduł 6: Procedury
- Moduł 7: Transakcje
- Moduł 8: Wymiana informacji między GIIF a jednostkami współpracującymi i prokuraturą
- Moduł 9: Finansowanie terroryzmu
- Moduł 10: Kontrola
- Moduł 11: Kary administracyjne
Szkolenie e-learningowe AML pomoże Twojej organizacji:
- Zwiększyć świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy, rozpoznawać czerwone flagi i podejrzaną aktywność
- Spełnić wymogi ustawy AML
- Skutecznie zapobiegać przestępstwom finansowym
- Co wiesz o AML: dowiedz się więcej
-
Polska była wskazana
jako jeden z głównych krajów, z których pochodzą nielegalne wartości majątkowe lub do którego są one transferowane? -
Spis wszystkich instytucji obowiązanych,
których dotyczy obowiązek szkoleń AML znajduje się w art. 2 ustawy AML. -
Od jakiej kwoty jest pranie brudnych pieniędzy?
Zgodnie z prawem między przedsiębiorcami (B2B) istnieje ograniczenie dotyczące maksymalnej kwoty transakcji gotówkowych do 15 000 zł. -
Przepisy Polskiego Ładu
wprowadzają nowy limit transakcji bezgotówkowych dla B2B wynoszący 8 000 zł brutto. -
Jaka jest kara za pranie pieniędzy?
299 § 1 i 2 k.k. sprawcy grozi zasadniczo kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W warunkach określonych w art. 37a k.k. zamiast kary więzienia sąd może orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności.
