szkolenia gotowe / compliance / aml

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Szkolenie e-learningowe obowiązkowe dla pracowników z sektora finansowego. Jak przekazać wymagającą treść w przystępny sposób?

Dołącz do naszych Klientów:

korzyści Zgodne z ustawą

Tematy zawarte w szkoleniu:

  • Moduł 1: Instytucje obowiązane
  • Moduł 2: Pranie pieniędzy
  • Moduł 3: Obowiązki instytucji obowiązanej
  • Moduł 4: Środki bezpieczeństwa finansowego
  • Moduł 5: Ocena ryzyka
  • Moduł 6: Procedury
  • Moduł 7: Transakcje
  • Moduł 8: Wymiana informacji między GIIF a jednostkami współpracującymi i prokuraturą
  • Moduł 9: Finansowanie terroryzmu
  • Moduł 10: Kontrola
  • Moduł 11: Kary administracyjne

 

 

Szkolenie pomoże Twojej organizacji:

  • Zwiększyć świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy, rozpoznawać czerwone flagi i podejrzaną aktywność
  • Spełnić wymogi ustawy
  • Skutecznie zapobiegać przestępstwom finansowym
Spotkanie biznesowe, team work, praca zespołowa, sala konferencyjna