Tak. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na tzw. instytucje obowiązane obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniego przeszkolenia.

Szkolenie jest jednym z kluczowych elementów wykazania, że organizacja realizuje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie powinno obejmować pracowników instytucji obowiązanych, którzy realizują obowiązki wynikające z ustawy AML.

Dotyczy to m.in. sektora finansowego i ubezpieczeniowego, a także innych podmiotów wskazanych w ustawie AML. W większych organizacjach szkoleniem warto objąć również kadrę zarządzającą oraz osoby odpowiedzialne za compliance i ocenę ryzyka.

Przepisy nie wskazują sztywnej częstotliwości, jednak szkolenie powinno być realizowane w sposób zapewniający aktualność wiedzy pracowników.

W praktyce oznacza to szkolenie nowych osób przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków oraz cykliczne aktualizacje wiedzy – szczególnie w przypadku zmian przepisów lub procedur wewnętrznych.

Tak. Szkolenie zostało opracowane we współpracy z prawnikiem i odnosi się do obowiązujących przepisów ustawy AML.

Obejmuje m.in. obowiązki instytucji obowiązanych, ocenę ryzyka, środki bezpieczeństwa finansowego oraz kwestie kontroli i sankcji administracyjnych.

Tak. Szkolenie można rozszerzyć o elementy specyficzne dla Twojej organizacji – w tym wewnętrzne procedury AML, schematy raportowania czy praktyczne przykłady związane z profilem działalności.

Dzięki temu kurs nie tylko omawia ustawowe obowiązki, ale wspiera ich realne wdrożenie w organizacji.