szkolenia gotowe / compliance / aml

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Zadbaj o zgodność z ustawą AML i realne kompetencje pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie e-learningowe w przystępny sposób tłumaczy złożone obowiązki prawne.

obowiązkowe szkolenie e-learningowe AML, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Dołącz do naszych Klientów:

korzyści Zgodne z ustawą AML
Zrzut ekranu, przykład, szkolenie e-learningowe AML

Tematy zawarte w szkoleniu:

  • Moduł 1: Instytucje obowiązane
  • Moduł 2: Pranie pieniędzy
  • Moduł 3: Obowiązki instytucji obowiązanej
  • Moduł 4: Środki bezpieczeństwa finansowego
  • Moduł 5: Ocena ryzyka
  • Moduł 6: Procedury
  • Moduł 7: Transakcje
  • Moduł 8: Wymiana informacji między GIIF a jednostkami współpracującymi i prokuraturą
  • Moduł 9: Finansowanie terroryzmu
  • Moduł 10: Kontrola
  • Moduł 11: Kary administracyjne

 

 

Szkolenie e-learningowe AML pomoże Twojej organizacji:

  • Zwiększyć świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy, rozpoznawać czerwone flagi i podejrzaną aktywność
  • Spełnić wymogi ustawy AML
  • Skutecznie zapobiegać przestępstwom finansowym
  • Wzmocnić kulturę zgodności (compliance) w firmie
Spotkanie biznesowe, team work, praca zespołowa, sala konferencyjna

Zainwestuj w szkolenie, które łączy zgodność z przepisami z  angażującą formą. To realna wartość i bezpieczeństwo dla Twojej organizacji.