Szkolenie AML | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

szkolenia gotowe / compliance / aml

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Zadbaj o zgodność z ustawą AML i realne kompetencje pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie e-learningowe w przystępny sposób tłumaczy złożone obowiązki prawne.

Dołącz do naszych Klientów:

korzyści Zgodne z ustawą AML

zapytaj o szkolenie

Doświadczony ekspert

Szkolenie AML powstało we współpracy z prawnikiem i spełnia wszystkie wymogi prawne ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Nowoczesna forma i wygodna nawigacja

Szkolenie e-learningowe AML dostępne jako interaktywna strona internetowa z przyjaznym układem treści i łatwym dostępem do wszystkich zagadnień.
Interaktywne infografiki

Infografiki pozwalają stopniowo zapoznawać się z wiedzą. Ta metoda wpływa na większą koncentrację i zaangażowanie użytkownika.
Segregacja treści z opcją załączników

Użytkownik nie jest przytłoczony ilością materiału. Na ekranach znajduje się wiedza krytyczna. Informacje dodatkowe umieszczone w załącznikach.
Czas trwania

Przejście szkolenia zajmie Ci około 70 minut.
Grupa docelowa

Szkolenie kierowanie do pracowników instytucji obowiązanych ustawą AML (sektor finansowy i ubezpieczeniowy). Udostępniamy kurs dla minimum 20 użytkowników.
Dostosowane pod Klienta

Chcesz zawrzeć dodatkowe tematy lub techniki? Dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb.
Pracujesz w dziale HR lub L&D?

Zostaw kontakt, a udostępnimy Ci szkolenie do przetestowania za darmo!

Tematy zawarte w szkoleniu:

Moduł 1: Instytucje obowiązane
Moduł 2: Pranie pieniędzy
Moduł 3: Obowiązki instytucji obowiązanej
Moduł 4: Środki bezpieczeństwa finansowego
Moduł 5: Ocena ryzyka
Moduł 6: Procedury
Moduł 7: Transakcje
Moduł 8: Wymiana informacji między GIIF a jednostkami współpracującymi i prokuraturą
Moduł 9: Finansowanie terroryzmu
Moduł 10: Kontrola
Moduł 11: Kary administracyjne

Szkolenie e-learningowe AML pomoże Twojej organizacji:

Zwiększyć świadomość pracowników na temat zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy, rozpoznawać czerwone flagi i podejrzaną aktywność
Spełnić wymogi ustawy AML
Skutecznie zapobiegać przestępstwom finansowym
Wzmocnić kulturę zgodności (compliance) w firmie

Co wiesz o AML: dowiedz się więcej
Polska była wskazana

jako jeden z głównych krajów, z których pochodzą nielegalne wartości majątkowe lub do którego są one transferowane?
Spis wszystkich instytucji obowiązanych,

których dotyczy obowiązek szkoleń AML znajduje się w art. 2 ustawy AML.
Od jakiej kwoty jest pranie brudnych pieniędzy?

Zgodnie z prawem między przedsiębiorcami (B2B) istnieje ograniczenie dotyczące maksymalnej kwoty transakcji gotówkowych do 15 000 zł.
Przepisy Polskiego Ładu

wprowadzają nowy limit transakcji bezgotówkowych dla B2B wynoszący 8 000 zł brutto.
Jaka jest kara za pranie pieniędzy?

299 § 1 i 2 k.k. sprawcy grozi zasadniczo kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W warunkach określonych w art. 37a k.k. zamiast kary więzienia sąd może orzec grzywnę lub karę ograniczenia wolności.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Dołącz do naszych Klientów:

Doświadczony ekspert

Nowoczesna forma i wygodna nawigacja

Interaktywne infografiki

Segregacja treści z opcją załączników

Czas trwania

Grupa docelowa

Dostosowane pod Klienta

Pracujesz w dziale HR lub L&D?

Tematy zawarte w szkoleniu:

Szkolenie e-learningowe AML pomoże Twojej organizacji:

Polska była wskazana

Spis wszystkich instytucji obowiązanych,

Od jakiej kwoty jest pranie brudnych pieniędzy?

Przepisy Polskiego Ładu

Jaka jest kara za pranie pieniędzy?

Zainwestuj w szkolenie, które łączy zgodność z przepisami z angażującą formą. To realna wartość i bezpieczeństwo dla Twojej organizacji.